FXOpen平台乱象频发:金融牌照吊销、股东涉洗钱案,投资者需警惕!

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FXOpen平台乱象频发:金融牌照吊销、股东涉洗钱案,投资者需警惕!

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FXOpen自称是世界上主流及成长最快的外汇经纪商之一。为客户提供有吸引力的交易条件,快速及无错的订单执行以及行业内最先进的技术解决方案。

但是今年该平台的金融牌照以及股东频频“掉马”,让投资人对该平台的影响大打折扣!!

今天我们就来瞧瞧是怎么一回事吧?!

近期,在外网的新闻平台上,真相哥看到FXOpen所有者AliaksandrKlimenka的投票权被塞浦路斯监管机构CySEC暂停。

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CySEC于2024年7月29日宣布,针对CIF持牌公司FXOpenEULtd的唯一间接股东AliaksandrKlimenka,因其对公司稳健和审慎管理造成负面影响,决定采取措施。

FXOpenEULtd运营着面向欧盟客户的FXOpenRetailFX和CFD经纪品牌(网站为fxopen.com)。

这已不是FXOpen品牌首次与全球监管机构发生冲突!!

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早前,澳大利亚监管机构ASIC已取消了该集团澳大利亚子公司FXOpenAUPtyLtd的金融服务牌照。

值得注意的是,AliaksandrKlimenka今年早些时候在美国因洗钱和经营无牌货币服务业务被起诉。他涉嫌与AlexanderVinnik等人共同控制数字货币交易所BTC-e,该交易所据称曾为全球网络犯罪分子提供交易便利,并涉及多种犯罪活动。

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据美国司法部文件披露,Klimenka及其团伙在2011至2017年期间,通过BTC-e平台从事了广泛的网络犯罪,涵盖在线洗钱和多种非法交易,令人感叹“金钱之路竟如此歪曲”!

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针对此情况,CySEC决定暂停AliaksandrKlimenka通过FXOpenLtd(CIF的唯一直接股东)持有的CIF股份的投票权,该决定将于六个月后生效。

这实际上是在强制FXOpen进行控制权变更,并给予该公司六个月的时间寻找新的股东或管理层。

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让我们将目光投向FXOpen平台的混乱局面!

经过手机端MT4/5的深度挖掘,真相哥揭露了一个惊人的事实:FXOpen居然依靠三家公司来进行交易运作,分别是澳大利亚的FXOpenAUPtyLtd、巴拿马的FXOpenInvestmentsInc.,以及英国的FXOpenLtd。FXOpen平台乱象频发:金融牌照吊销、股东涉洗钱案,投资者需警惕!-第10张图片-要懂汇

更离奇的是,当真相哥通过开户中心窥探香港客户的开户情况时,发现他们竟然是在英国注册的FXOpenLtd(公司编号07273392,受英国金融行为监管局监管)开设的账户。FXOpen平台乱象频发:金融牌照吊销、股东涉洗钱案,投资者需警惕!-第11张图片-要懂汇

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然而,当真相哥尝试登录并通过FXOpen网页端下载MT4交易软件时,却遭遇了一个荒谬的场景:服务器名称显示为“FXOpenUK-ECNLiveServer”,但电脑端的介绍却无耻地指向了巴拿马的FXOpenInvestmentsInc.,仿佛英国公司FXOpenLtd被彻底遗忘或故意忽视了一般!

这种混乱不堪、误导消费者的行为,简直是对客户权益的肆意践踏与侮辱!!

大家必须铭记,服务器的所在国家,即是交易受监管的国家!

而FXOpen平台的这种操作,直白地说,就是表面上声称香港客户开在英国公司名下,实际上交易却是由巴拿马公司暗中操控。这种表里不一、混淆视听的做法,无疑是对消费者信任的严重背叛!

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虽然通过英国金融行为监管局(FCA)的官方网站查询,我们确认FXOpenLtd确实处于监管之下,且具备提供金融服务的合法资质,但这一事实似乎并未带来实质性的保障。

之前我们已核实,尽管FXOpen开户时以FXOpenLtd的名义进行,但实际上其使用的服务器却归属于FXOpenInvestmentsInc.。FXOpen平台乱象频发:金融牌照吊销、股东涉洗钱案,投资者需警惕!-第15张图片-要懂汇

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更令人抓马的是,当我们试图在巴拿马证券市场监管局(SMV)的官方网站上查找FXOpenInvestmentsInc.公司的监管信息时,却未能获取到任何相关的监管记录。

这一发现无疑加剧了FXOpen平台操作上的不确定性和风险性。

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最后,再补充一项重要信息:据塞浦路斯证券交易委员会透露,已做出裁决,暂停AliaksandrKlimenka通过FXOpenLtd间接持有的投票权。然而,在英国金融行为监管局(FCA)的官方记录中,FXOPENEULtd的授权状态已在2020年12月31日被撤销。

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进一步通过塞浦路斯证券和交易委员会(CySEC)查询,我们发现FXOPENEULtd所提供的跨境服务并不涵盖中国。

因此,广大投资者需提高警惕,避免陷入相关风险之中!!!

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